Етапи конфіскації:

1. РНБО своїм рішенням блокує активи особи. Президент указом вводить її рішення в дію і позбавляє особу права розпоряджатися активами.

2. Мін’юст готує заяву до ВАКС про застосування до особи санкції у вигляді конфіскації активів.

3. Антикорсуд розглядає заяву протягом 30 днів з моменту її отримання.

4. Після винесення рішення судом першої інстанції його можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС (АП ВАКС). Вона має почати розгляд скарги протягом 15 днів з дня отримання.

5. Якщо Апеляційна палата підтверджує рішення ВАКС про конфіскацію активів, то такі активи переходять в управління ФДМУ.

Ризики:

1. Можливе оскарження конфіскації до міжнародних інстанцій через невідповідність міжнародним стандартам. Зокрема, надто короткі строки подання відзиву та апеляційної скарги.

2. Потенційне визнання ВАКС неконституційним, оскільки ст. 125 Конституції передбачає, що судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

3. Механізм не може бути застосованим до активів осіб, на яких санкції у вигляді блокування активів накладалися до набрання чинності оновленого Закону «Про санкції» (24.05.2022). Такі активи треба «переблоковувати» заново.

4. В Україні не криміналізовано обхід санкцій.

Як нівелювати ризики?

1. Забезпечити належні процесуальні права всім учасникам справи. Зокрема, збільшити строки для подання відзиву та апеляційної скарги на рішення першої інстанції.

2. Розглянути можливість уповноваження адміністративного суду розглядати санкційні справи замість ВАКС.

3. Передбачити, що механізм конфіскації може бути застосований до активів, які були заблоковані ще до набрання чинності оновленого закону.

Всі перераховані активи передаються в управління ФДМУ.

Куди можуть піти конфісковані кошти:

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф. Станом на 31.07.2023 до Фонду перераховано 114 110 900 грн.

Етапи конфіскації:

1. Кабмін готує проєкт рішення про примусове вилучення об’єктів права власності рф і її резидентів та подає його РНБО.

2. РНБО приймає рішення про примусове вилучення в Україні переліку об’єктів права власності, після чого президент України підписує указ, який вводить це рішення в дію.

3. Не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення воєнного стану Верховна Рада має відповідним законом затвердити указ президента.

4. Після цього об’єкти права власності вилучаються і передаються у господарське відання на тимчасовій або постійній основі або в управління спеціалізованим державним підприємствам, установам, організаціям та господарським товариствам, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

5. За Україною в особі Кабміну реєструється право власності на вилучені об’єкти.

Ризики:

1. Недотримання вимог Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). У законі відсутній будь-який механізм захисту прав юридичних осіб (наприклад, через судовий процес), чия власність вилучатиметься. Це потенційно можуть визнати порушенням ст. 13 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на ефективний засіб правового захисту.

2. Оскарження закону в Конституційному Суді. Закон передбачає вилучення об’єктів права власності без будь-якої компенсації, що суперечить ст. 41 Конституції України.

Як нівелювати ризики?

Передбачити судовий або адміністративний процес для вилучення власності.

Криміналізувати обхід санкцій.

Передані в управління:

• Активи банків — Фонду гарантування вкладів, Мінфіну, ДП «Національний фонд інвестицій».

Куди можуть піти конфісковані кошти:

• Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф. До Фонду перераховано:

– у 2023 році — 8 811 502 122,91 грн;

– у 2022 році — 17 000 670 592,28 грн.

Застосовується лише в сукупності з основним покаранням: позбавленням волі, арештом чи виправними роботами (за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, незалежно від ступеня їх тяжкості).

Етапи конфіскації:

1. Вирок щодо особи набуває законної сили.

2. Суд звертається до Державної виконавчої служби із листом для здійснення вироку.

3. Майно конфісковується у власність держави.

Ризики:

1. Сплив строків притягнення до відповідальності, а тому неможливість застосувати покарання у вигляді конфіскації майна.

2. Швидкість. Розгляд кримінального провадження може тривати роками.

У такому разі, активи передають в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Однак для передачі АРМА активи мають відповідати трьом критеріями:

– такі активи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні;

– коштують більш ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– можуть бути передані Національному агентству за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням суду.

При цьому у випадку зняття арешту або закриття кримінального провадження управління арештованим майном припиняється.

Куди можуть піти конфісковані кошти:

В державний бюджет.

Згідно з даними, отриманих від Державної судової адміністрації за 2022 рік, у 1282 кримінальних провадженнях було прийнято рішення про застосування конфіскації на суму 160 463,95 грн. З них:

– у справах про злочини проти основ національної безпеки: 102 (з яких 85 — щодо державної зради);

– у справах про злочини проти громадської безпеки: 56 (з яких 41 — щодо створення терористичної групи чи терористичної організації);

– у справах про злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: 4.

Ми можемо припускати, що ці справи пов’язані з російською агресією проти України, проте достеменно знати їх суть в нас немає можливості. Так само недоступною є інформація щодо того які саме активи були конфісковані в межах цих проваджень.

Етапи конфіскації:

1. НБУ ухвалює рішення щодо виведення з ринку системно важливого банку.
2. НБУ подає пропозицію про участь держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку системно важливого банку
3. Кабмін ухвалює відповідне рішення.
4. Кабмін укладає договір про придбання банку за 1 грн з Фондом гарантування вкладень фізичних осіб.
5. Органом управління корпоративними правами за акціями банку стає Міністерство фінансів України.
6. Банк переходить у власність держави.

Ризики:

Потенційне оскарження націоналізації банків до міжнародних інстанцій через невідповідність міжнародним стандартам.

Банк переходить у власність держави, а керує ним Міністерство фінансів України.

Проте після закінчення дії воєнного стану планується, що Мінфін має продати банк приватним інвесторам.