Як конфіскувати російські активи
в Україні?
Transparency International Ukraine та Українська правда створили спеціальну платформу, на якій зібрали усю інформацію про конфіскацію (про)російських активів в Україні: механізми, прізвища поплічників росії та активи, які в них забрали. До бюджету перераховано 25 926 283 615,19 грн від стягнутого майна (окрім конфіскації в кримінальних справах).
Карта конфіскованого майна
Кількість об’єктів:
1111
Черкаська область
Корпоративні права та акції - 1
Львівська область
Транспорт - 21
Донецька область
Нерухомість - 14
Транспорт - 1
Корпоративні права та акції - 6
Сумська область
Нерухомість - 26
Корпоративні права та акції - 2
Миколаївська область
Нерухомість - 28
Транспорт - 250
Корпоративні права та акції - 6
Житомирська область
Корпоративні права та акції - 1
Херсонська область
598965.88 ₴
319.88 $
Нерухомість - 26
Транспорт - 7
Корпоративні права та акції - 5
Цінності і твори мистецтва - 5
Дніпропетровська область
Нерухомість - 7
Транспорт - 26
Корпоративні права та акції - 3
АР Крим
Нерухомість - 41
Транспорт - 9
Корпоративні права та акції - 3
Запорізька область
Нерухомість - 17
Транспорт - 8
Корпоративні права та акції - 7
Одеська область
Нерухомість - 3
Київ та Київська область
77281265.14 ₴
84964.6 $
Нерухомість - 25
Транспорт - 6
Корпоративні права та акції - 20
Цінності і твори мистецтва - 537
0 шт.
54
 шт.
Корпоративних прав компаній
0
328
Одиниць транспорту
0
187
Об’єктів нерухомості
0
542
Цінностей і творів мистецтва
Механізм №1
Конфіскація здійснюється на основі Закону про підвищення ефективності санкцій щодо активів окремих осіб № 7194
Етапи конфіскації
Ризики
Як нівелювати ризики?
Управління

Етапи конфіскації:

1. РНБО своїм рішенням блокує активи особи. Президент указом вводить її рішення в дію і позбавляє особу права розпоряджатися активами.

2. Мін’юст готує заяву до ВАКС про застосування до особи санкції у вигляді конфіскації активів.

3. Антикорсуд розглядає заяву протягом 10 днів з моменту її отримання.

4. Після винесення рішення судом першої інстанції його можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС (АП ВАКС). Вона має почати розгляд скарги протягом 5 днів з дня отримання.

5. Якщо Апеляційна палата підтверджує рішення ВАКС про конфіскацію активів, то такі активи переходять в управління ФДМУ.

Ризики:

1. Можливе оскарження конфіскації до міжнародних інстанцій через невідповідність міжнародним стандартам. Зокрема, надто короткі строки подання відзиву та апеляційної скарги.

2. Потенційне визнання ВАКС неконституційним, оскільки ст. 125 Конституції передбачає, що судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

3. Механізм не може бути застосованим до активів осіб, на яких санкції у вигляді блокування активів накладалися до набрання чинності оновленого Закону «Про санкції» (24.05.2022). Такі активи треба «переблоковувати» заново.

4. В Україні не криміналізовано обхід санкцій.

Як нівелювати ризики?

1. Забезпечити належні процесуальні права всім учасникам справи. Зокрема, збільшити строки для подання відзиву та апеляційної скарги на рішення першої інстанції.

2. Розглянути можливість уповноваження адміністративного суду розглядати санкційні справи замість ВАКС.

3. Передбачити, що механізм конфіскації може бути застосований до активів, які були заблоковані ще до набрання чинності оновленого закону.

Всі перераховані активи передаються в управління ФДМУ.

Куди можуть піти конфісковані кошти:

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф. Станом на 31.07.2023 до Фонду перераховано 114 110 900 грн.

Катерина Мартьянова
Заступниця голови так званої «громадської палати донецької народної республіки»
ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС
Рішення ВАКС — 19.04.2023
Володимир Євтушенков
Російський підприємець, олігарх
Рішення ВАКС — 01.09.2022, Рішення ВАКС — 03.10.2023
Сергій Цеков
Член ради федерації рф від так званої «Республіки Крим». Член комітету ради федерації з міжнародних справ
Рішення ВАКС – 19.05.2023
Володимир Сальдо
Колишній міський голова Херсона, колаборант
Рішення ВАКС – 9.05.2023, рішення АП ВАКС – 17.05.2023, рішення ВАКС – 10.11.2023
Леонід Бабашов
Депутат державної думи рф, член політичної партії «єдіная росія»
Рішення ВАКС – 24.03.2023
Аркадій та Ігор Ротенберги
Російські підприємці, олігархи
Рішення ВАКС – 20.03.2023
Євгеній Гінер
Російський підприємець, президент АТ «Професійний футбольний клуб ЦСКА»
Рішення ВАКС – 27.02.2023
Олексій Черняк
Депутат державної думи рф, фракція всеросійська політична партія «єдіная росія»
Рішення ВАКС – 27.02.2023
Анатолій Аксаков
Депутат державної думи рф, член політичної партії «справедлива росія – за правду»
Рішення ВАКС – 6.02.2023
Олег Дерипаска
Російський підприємець, олігарх
Рішення ВАКС – 16.02.2023, Рішення АП ВАКС - 16.06.2023
Михайло Шелков
Російський підприємець, олігарх
Рішення ВАКС – 23.01.2023, рішення АП ВАКС – 3.02.2023
Ольга Ковітіді
Членкиня ради федерації рф від так званої виконавчої влади «Республіки Крим»
Рішення ВАКС – 30.12.2022
Костянтин Бахарєв
Так званий депутат державної думи рф від партії «єдіная росія»
Рішення ВАКС – 31.12.2022
Роман Лябихов
Депутат державної думи рф від кпрф
Рішення ВАКС – 12.01.2023
Сергій Колбін
Член ради федерацій рф, сенатор рф
Рішення ВАКС – 30.01.2023
Борис Пайкін
Депутат державної думи рф від лдпр
Рішення ВАКС – 13.01.2023
Віктор Янукович
Колишній президент України (2010-2014 роки), державний зрадник України
Рішення ВАКС – 14.12.2022, Рішення АП ВАКС: 04.01.2023
Олег Полухін
Ректор Білгородського державного національного дослідницького університету
Рішення ВАКС – 9.12.2022
Анатолій Торкунов
Ректор Московського державного інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ російської федерації (мгімо)
Рішення ВАКС – 14.12.2022
Андрій Фалалєєв
Ректор «Кримського федерального інституту» ім. В.І. Вернадського
Рішення ВАКС – 5.12.2022
ПАТ «Авіаційний комплекс імені С.В. Ілюшина»
Рішення ВАКС — 27.06.2023, рішення ВАКС — 04.12.2023
Артемій Лєбєдєв
Російський дизайнер та пропагандист
Рішення ВАКС — 10.07.2023
Дмитро Ворона
Член ради федерації рф як представник незаконно анексованої Запорізької області. Радник так званого голови Криму Сергія Аксьонова.
Рішення ВАКС — 31.07.2023
Сергій Калашник
Російський підприємець, чинний сенатор ради федерації рф
Рішення ВАКС — 10.08.2023
Міністерство оборони республіки білорусь
Рішення ВАКС від 21.08.2023
ПАТ "Група ЛСР"
вилучені активи пов’язані з російським олігархом Молчановим
Рішення ВАКС — 22.08.2023
Група компаній «Волга-Дніпро»
Міжнародна група вантажних компаній з комплексних логістичних послуг. До початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну системно сприяла збройній агресії росії
Рішення ВАКС від 29.08.2023
ПАТ «Роствертол» імені Б.М.Слюсаря
Одне з ключових підприємств ВПК рф, яке виробляє гелікоптери для окупаційних угруповань, зокрема гвинтокрили марки «Мі»
Рішення ВАКС від 27.09.2023
Едуард Худайнатов
Власник нафтовидобувної компанії «Незалежна нафтогазова компанія»
Рішення ВАКС від 26.01.2024
Іван Саввіді
Російський підприємець
Рішення ВАКС від 9.02.2024
Сергій Черевко
Ексзаступник міського голови Херсона, колаборант
Рішення ВАКС — 21.02.2024
Ігор Семенчев
Депутат Херсонської міської ради 8-го скликання від політичної партії "Блок Володимира Сальдо", колаборант
Рішення ВАКС — 21.02.2024
Георгій Кальонов
Ексочільник херсонської обласної організацію проросійської партії "Русскоє едінство", колаборант
Рішення ВАКС — 21.02.2024
Володимир Леонтьєв
Гауляйтер Нової Каховки, колаборант
Рішення ВАКС — 21.02.2024
Механізм №2
За законом про примусове вилучення майна росії та її резидентів №2116-IX
Етапи конфіскації
Ризики
Як нівелювати ризики?
Управління

Етапи конфіскації:

1. Кабмін готує проєкт рішення про примусове вилучення об’єктів права власності рф і її резидентів та подає його РНБО.

2. РНБО приймає рішення про примусове вилучення в Україні переліку об’єктів права власності, після чого президент України підписує указ, який вводить це рішення в дію.

3. Не пізніше ніж через 6 місяців з дня закінчення воєнного стану Верховна Рада має відповідним законом затвердити указ президента.

4. Після цього об’єкти права власності вилучаються і передаються у господарське відання на тимчасовій або постійній основі або в управління спеціалізованим державним підприємствам, установам, організаціям та господарським товариствам, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

5. За Україною в особі Кабміну реєструється право власності на вилучені об’єкти.

Ризики:

1. Недотримання вимог Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). У законі відсутній будь-який механізм захисту прав юридичних осіб (наприклад, через судовий процес), чия власність вилучатиметься. Це потенційно можуть визнати порушенням ст. 13 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на ефективний засіб правового захисту.

2. Оскарження закону в Конституційному Суді. Закон передбачає вилучення об’єктів права власності без будь-якої компенсації, що суперечить ст. 41 Конституції України.

Як нівелювати ризики?

Передбачити судовий або адміністративний процес для вилучення власності.

Криміналізувати обхід санкцій.

Передані в управління:
  • Активи банків — Фонду гарантування вкладів, Мінфіну, ДП «Національний фонд інвестицій».
Куди можуть піти конфісковані кошти:
  • Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф. До Фонду перераховано:

– у 2023 році — 8 811 502 122,91 грн;

– у 2022 році — 17 000 670 592,28 грн.

Конфісковані активи
за механізмом №2
ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
«Міжнародний Резервний банк»
Механізм №3
Конфіскація в межах кримінального провадження
Етапи конфіскації
Ризики
Управління

Застосовується лише в сукупності з основним покаранням: позбавленням волі, арештом чи виправними роботами (за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, незалежно від ступеня їх тяжкості).

Етапи конфіскації:

1. Вирок щодо особи набуває законної сили.

2. Суд звертається до Державної виконавчої служби із листом для здійснення вироку.

3. Майно конфісковується у власність держави.

Ризики:

1. Сплив строків притягнення до відповідальності, а тому неможливість застосувати покарання у вигляді конфіскації майна.

2. Швидкість. Розгляд кримінального провадження може тривати роками.

У такому разі, активи передають в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Однак для передачі АРМА активи мають відповідати трьом критеріями:

– такі активи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні;

– коштують більш ніж 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– можуть бути передані Національному агентству за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням суду.

При цьому у випадку зняття арешту або закриття кримінального провадження управління арештованим майном припиняється.

Куди можуть піти конфісковані кошти:

В державний бюджет.

Згідно з даними, отриманих від Державної судової адміністрації за 2022 рік, у 1282 кримінальних провадженнях було прийнято рішення про застосування конфіскації на суму 160 463,95 грн. З них:

– у справах про злочини проти основ національної безпеки: 102 (з яких 85 — щодо державної зради);

– у справах про злочини проти громадської безпеки: 56 (з яких 41 — щодо створення терористичної групи чи терористичної організації);

– у справах про злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: 4.

Ми можемо припускати, що ці справи пов’язані з російською агресією проти України, проте достеменно знати їх суть в нас немає можливості. Так само недоступною є інформація щодо того які саме активи були конфісковані в межах цих проваджень.

Механізм №4
Націоналізація банків через процедуру виведення з ринку за Законом 3111-IX
Етапи конфіскації
Ризики
Управління

Етапи конфіскації:

1. НБУ ухвалює рішення щодо виведення з ринку системно важливого банку.
2. НБУ подає пропозицію про участь держави в особі Міністерства фінансів України у виведенні з ринку системно важливого банку
3. Кабмін ухвалює відповідне рішення.
4. Кабмін укладає договір про придбання банку за 1 грн з Фондом гарантування вкладень фізичних осіб.
5. Органом управління корпоративними правами за акціями банку стає Міністерство фінансів України.
6. Банк переходить у власність держави.

Ризики:

Потенційне оскарження націоналізації банків до міжнародних інстанцій через невідповідність міжнародним стандартам.

Банк переходить у власність держави, а керує ним Міністерство фінансів України.

Проте після закінчення дії воєнного стану планується, що Мінфін має продати банк приватним інвесторам.

АТ "Сенс Банк"
Конфісковано грошових активів
у російських олігархів
0
85284.48
0
77882478.62
Наші експерти
Андрій Боровик
Виконавчий директор Transparency International Ukraine
Катерина Риженко
Заступниця директора з юридичних питань Transparency International Ukraine
Наталія Січевлюк
Юридична радниця Transparency International Ukraine
Павло Демчук
Юридичний радник Transparency International Ukraine
Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.